Die LOGPAY Financial Services GmbH ist der führende Payment Service Provider im deutschen Mobilitätsmarkt. Wir bieten maßgeschneiderte Zahlungsdienstleistungen für den öffentlichen Personennahverkehr und Mobilitätsplattformen an. Mit über 300 Verkehrsverbünden, Verkehrsunternehmen und Mobilitätsanbietern wickeln wir sämtliche Zahlungen ab und ermöglichen unseren Kunden den Zugang zu zahlreichen Zahlungsanbietern und bedeutenden Systembetreibern. LOGPAY gehört zur Volkswagen Financial Services AG und ist Teil des Volkswagen-Konzerns. Unser Ziel: innovative und smarte Zahlungslösungen für eine moderne Mobilität.
Als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (w/m/d) sind Sie Teil der Abteilung Recht & Compliance und arbeiten aktiv bei der operativen Umsetzung der Anforderungen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstiger strafbarer Handlungen und Sanktionen im Unternehmen mit.
· Unterstützung des Unternehmens und des Geldwäschebeauftragten im Bereich Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstiger strafbarer Handlungen und Sanktionen
· Unterstützung im Bereich Know-Your-Customer (KYC) und Überprüfung von Kunden- und Geschäftsbeziehungen hinsichtlich interner Richtlinien
· Erstellen der für die Risikoanalyse erforderlichen Unterlagen und Daten sowie Analyse der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen bezüglich Anpassungsbedarf
· Bearbeitung von internen Verdachtsmeldungen und Analyse verdächtiger Sachverhalte sowie Vorbereitung von Meldungen an die zuständigen Behörden bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
· Tägliche Arbeit mit dem Compliance-System, Abklärung von Auffälligkeiten und Dokumentation der Ergebnisse, Einstellungen von Parametern im Compliance-System
· Koordination, Vorbereitung und Durchführung von Kontrollhandlungen
· Mitarbeit bei der Entwicklung und Weiterentwicklung von internen Grundsätzen und Verfahren zur Vermeidung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
· Durchführung von Schulungen
· Abgeschlossene Ausbildung, Studium oder vergleichbare Qualifikation in den Bereichen Wirtschaft, Recht oder Finanzen
· Mindestens 2jährige Berufserfahrung im Bereich Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Umgehung von Sanktionen, sonstiger strafbarer Handlungen
· Gestaltungs- und Umsetzungsstärke im Hinblick auf Konzepte, Verfahren, Richtlinien und Arbeitsanweisungen
· Motivation, sich umfassend in den Themenbereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im finanzwirtschaftlichen Umfeld einzuarbeiten und weiterzubilden
· Freundliches Auftreten und kommunikationsstark
· Strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie hohes Maß an Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Organisationsfähigkeit
· Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen
· Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und gute Kenntnisse in Englisch
· Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen und expandierenden Unternehmen
· Start-up Flair und gleichzeitig Sicherheit als Teil des Volkswagen Konzerns
· Vielfältige persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
· Fahrtkostenzuschuss oder Jobticket
· Ausreichend Parkplätze und gute Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr
· Betriebliche bezuschusste Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung
· Attraktive Sonderkonditionen für VW-Leasing und Fahrrad-Leasing Angebote
· Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
· Modern ausgestattete und helle Büroräume (u.a. höhenverstellbare Schreibtische)
