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Nachhaltige Bank schafft neue Perspektiven

Die KT Bank AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., eine der führenden Beteiligungsbanken mit
mehr als 400 Filialen und über 5.500 Mitarbeiter/innen. Die KT Bank AG ist die erste Bank Deutschlands, die umfassende und
kundenorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen nach den wertebewussten und transparenten Prinzipien des islamischen Bankwesens anbietet.

Für unsere Zentrale in Frankfurt suchen wir Sie in Vollzeit als

(Senior-) Expert AML & Compliance (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Überwachung der Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Durchführungsverordnungen betreffend Bank- und Kapitalmarktrecht,
insbesondere des Geldwäschegesetzes und anderer der Verhinderung von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen betreffenden Gesetze
Sicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen bestehenden Verpflichtungen der Bank sowie Vorbeugung etwaiger Verstöße
Fortlaufende Unterstützung bei der Anpassung von Arbeitsanweisungen in Bezug auf MaRisk-Konformität
Monitoring wesentlicher rechtlicher Änderungen
Hinwirken auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der für das Institut wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben und entsprechender Kontrollen
Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das Zollkriminalamt - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungengemäß § 27 GwG - und der BaFin bei der Verfolgung der Geldwäsche nach § 43 GwG
Erstattung von Verdachtsanzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden gemäß § 43 GwG
Laufende Kontrolle der Einhaltung des Geldwäschegesetzes und der internen Regelungen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Vereinigungen
Überwachung (Monitoring) auffälliger Geschäftsbeziehungen und Kontrolle durchgeführter Transaktionen im Hinblick auf „Smurfing“
Entwicklung und Durchführung notwendiger „Research-Maßnahmen“ und deren Dokumentation
Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen der Strafverfolgungs- und anderer berechtigter Behörden sowie der Bundesbank und der BaFin
Zusammenarbeit mit der Innenrevision und dem Risikomanagement auf dem Gebiet der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verhinderung von sonstigen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Bank

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes juristisches oder betriebswirtschaftliches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, in der Compliance oder in der Revision
Kenntnisse nationaler und internationaler Standards in Bezug auf Vorschriften und Durchführungsverordnungen betreffend Bank- und Kapitalmarktrecht
Fachkenntnisse der regulatorischen Anforderungen an Kreditinstitute (KWG, MaRisk, CRR)
Analytische Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Erkennung und Bewertung geldwäscherelevanter Kundenbeziehungen und Transaktionen
Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsbereitschaft, Kommunikationsvermögen und Durchsetzungsfähigkeit
Hohe Eigenmotivation sowie selbstständiges und verantwortungsbewusstes Handeln
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Türkischkenntnisse von Vorteil